题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
需求计划工作应提前介入,各级物资部门在规划和设计阶段做好需求预测和计划管理,提前准备,缩短响应时间()
是
否
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是
否
A、各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段,开展新业务的洗钱风险评估工作
B、各级机构应定期对存量业务开展评估,高风险等级业务每半年至少评估一次,中风险等级业务每年至少评估一次
C、业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级
D、业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展,复评由法律与合规部门开展
A、省局办公室
B、省局牵头处室
C、各级牵头部门
D、各级办公室