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[多选]

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，业务办理过程中，确认属于（）等电话异常情况的，受理网点应通过其他渠道联系客户及时前来办理联系查证相关信息变更

A、原查证人联系电话变更

B、电话无人接听

C、原查证联系人变更

D、挂断

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第1题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，按查证的业务种类不同，客户联系查证可分为（）

A、资金类大额联系查证

B、非资金类联系查证

C、对公业务联系查证

D、对私业务联系查证

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第2题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证（）

是

否

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第3题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，我行通过流程银行系统办理的需查证业务、规定需后台集中查证的业务由（）进行查证，其他需查证的业务由（）进行查证

A、电话银行中心人员

B、集中作业中心人员

C、受理网点人员

D、分行营运管理部人员

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第4题

根据《广东华兴银行个人代收付业务管理办法》，客户签订代收付业务协议书，由客户、经营机构和委托单位分别留存（）

是

否

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第5题

根据《广东华兴银行银行卡业务管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存30年（）

是

否

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第6题

根据《广东华兴银行国内资信证明业务管理办法》，资信证明只能以客户发生业务的实际币种开立，不得折算为其他币种（）

是

否

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第7题

根据《广东华兴银行营运预留印鉴管理办法》，核准类账户的印鉴，其启用日期不得早于（）

A、账户开立日

B、人行核准日

C、客户号生成日

D、账号生成日

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第8题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，以下（）不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A、客户特性

B、地域

C、业务（含金融产品、金融服务）

D、经营状况

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第9题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法（2.0版，2021年）》，符合以下哪些情况必须按照《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》等制度的要求加强实地核查，开展客户尽职调查（）

A、双异地客户

B、法定代表人年龄偏大或偏小

C、注册地为外地偏远地区

D、企业名称随意

E、中介公司代理

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第10题

根据《广东华兴银行国内资信证明业务管理办法》，开立资信证明，同一客户在本行不同币种、不同类型、不同期限的存款可以在一份证明书上逐笔列明（）

是

否

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第11题

柜员小张在办理存款过程中发现一张100元假币，根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》，鉴定属实后应当客户面加盖（）印油假币章

A、红色

B、蓝色

C、黑色

D、墨绿色

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