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[多选]
根据《一德期货有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的规定,公司应当根据固有风险评估需要,统筹确定所需各类信息、数据的来源及其采集方法,根据固有风险评估指标的内容及权重,计算得出固有风险评估结果。公司固有风险评估应当考虑以下方面()
A、地域环境
B、客户群体
C、业务(含产品或服务)
D、渠道(含交易或交付渠道)
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A、地域环境
B、客户群体
C、业务(含产品或服务)
D、渠道(含交易或交付渠道)
正确
错误
A、风险规模
B、人员规模
C、经营规模
D、业务规模
正确
错误
A、讲原则,重质量
B、防风险,讲实效
C、重质量、讲实效
D、讲原则,重风险