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[判断]

中国人民银行及其分支机构不可以对金融机构开展监管走访（）

是

否

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第1题

中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管（）

是

否

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第2题

中国人民银行和各金融机构及其分支机构可随时制定和印发临时性统计报表（）

是

否

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第3题

地方政府有权审批或干预审批中国人民银行及其分支机构对各类金融机构的审批职责。（)

是

否

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第4题

中国人民银行和各金融机构及其分支机构应严格控制临时性统计报表的制定和印发（）

是

否

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第5题

根据履行反洗钱职责的需要，中国人民银行及其分支机构可按照法定程序，对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查（）

是

否

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第6题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高管人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明（）

是

否

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第7题

中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要（)批准后可执行。
A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人

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第8题

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

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第9题

中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D、单位和个人举报的可疑交易活动

E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

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第10题

根据《中国人民银行金融消费权益保护工作管理办法（试行）》（银办发〔2013〕107号），中国人民银行及其分支机构应当引导、督促金融机构组织开展金融消费者教育活动，普及金融知识，提高公众对金融产品、服务及其内涵和风险的理解，引导和培育公众的金融风险意识和保护自身权益的意识（）

是

否

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第11题

是

否

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