题目内容 (请给出正确答案)
吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM机上将银行卡内100万元转入所谓的”安全账户“。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至”安全账户“开户行总行,后发现该账户的资金已被转岀,需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是()。
[单选]

吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM机上将银行卡内100万元转入所谓的”安全账户“。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至”安全账户“开户行总行,后发现该账户的资金已被转岀,需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是()。

A、公安机关有权决定是否需要延伸止付

B、公安机关若选择延伸止付,应当制作延伸止付报文发送至相关银行

C、延伸止付的期限为48小时

D、延伸止付的次数以2次为限

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第1题
居民张师傅早上接到一个电话,对方自称是中纪委温州办事处王主任,称其涉嫌帮贪官洗钱,随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的10万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。这一事件中,哪些破绽可以发现这是诈骗电话()

A、政府机关调查案件不可能通过电话进行

B、公安机关和检察机关是两个不同的部门,在调查案件时不会直接通过电话转接

C、不管是公安机关还是检察机关办案,都不会要求被调查者将资金转入任何账户

D、明明是温州办事处,为何让给你转接北京公安局的电话

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第2题
王某在家接到公安机关电话称自己涉嫌某洗钱案件,让王某与检察官沟通认错,王某连忙拨打电话,并认为是个大案。这样的做法对不对()

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第3题
王某在家接到公安机关称自己涉嫌某洗钱案件,现在案件已移送检察机关处理,并提供给王某检察官的电话,让王某与检察官沟通认错,王某连忙拨打该电话,并认为公安机关、检察院联合起来所办的案件必定是个大案。这样的做法对不对()

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第4题
11、10.某大学教授接到电话,对方自称是检察院的,称其涉嫌洗钱活动,要求接受调査。教授当即否认自己犯罪,对方表示公安机关己经对他进行通缉,并告诉他可在网上査到通缉令。教授按照对方给的网址査询,果然看到了自己被通缉的信息,于是坚信不疑()

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第5题
小黄接到一个尾号为110的固定电话,电话那头自称是东莞市公安局禁毒支队的民警,说小黄的包裹里有冰毒,涉嫌运输毒品,购买这个包裹的银行卡涉嫌犯罪,必须先把卡内的资金转到警方的安全账户内,等案件调查清楚再退还给小黄,小黄应该()。

A、将钱转到安全账户。

B、公安机关没有安全账户,这是个骗子报瞥并举报。

C、相信对方,并按照对方各种要求去操作。

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第6题
市民在接到报称“某帐号涉嫌案件”的电话时,不要轻信,公安机关或检察机关工作人员在办理案件过程中,对涉嫌帐号会直接联系银行部门,不会通过电话指令转账()

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第7题
A.为了确认客户的真实身份,从源头上防范洗钱活动
B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份,了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息,有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,追查并没收犯罪所得,维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第8题
业务存续期间,客户出现以下哪些情形时,应及时开展强化型尽职调查,更新维护相关信息,重新评定客户洗钱风险。()

A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更

B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的

C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的

D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,涉及权威媒体的负面新闻报道评论,涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的

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第9题
汤某到县公安局报案称,前年其女儿云某(时年15周岁)在一次同学聚会上醉酒昏睡,云某的同学毕某(时年15周岁)趁机与其发生性关系,后云某发现自己怀孕并偷偷堕胎,汤某发现此事找毕某及其父母论理,被拒。县公安局受理后认为毕某不构成强奸罪,电话通知汤某不予立案。汤某向县人民检察院反映,人民检察院通知公安局立案侦查。下列说法正确的是()。

A、如果汤某陈述案情属实,则毕某构成强奸罪

B、县公安局可以电话通知汤某不予立案

C、接到县公安局不予立案的通知后,汤某可以向人民检察院提出要求公安机关立案侦查的请求

D、人民检察院不应当直接通知公安局立案侦查

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第10题
立案调查决定()向被调查人宣布,并通报()。涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的,()通知被调查人家属,并向()公开发布。

A、应当;组织部门;应当;媒体

B、应当;相关组织;可以;媒体

C、应当;相关组织;应当;社会

D、应当;组织部门;可以;社会

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第11题
立案调查决定,并通报相关组织。涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的,()。

A、应当向被调查人家属宣布;应当通知被调查人家属,并向社会公开发布

B、应当向被调查人宣布;应当通知被调查人家属

C、应当向被调查人宣布;应当通知被调查人家属,并向社会公开发布

D、应当向被调查人宣布;应当通知被调查人家属,酌情向社会公开发布

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