题目内容（请给出正确答案）

[单选]

（运营主任）公安机关、司法部门和有关单位办理案件需要查阅时，必须持有（）主管部门的正式公文介绍

A、县级以上

B、市级以上

C、省级以上

D、任何级别

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第1题

（运营主任）人民银行分支机构发现跨区域违规行为的，要及时（），并移交相关线索

A、加强与涉事机构属地公安机关的沟通联系

B、加强与涉事机构属地人民银行分支机构的沟通联系

C、及时将有关情况报送上级人民银行

D、及时将有关情况报送涉事机构属地人民银行分支机构

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第2题

（运营主任）银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不得为其新开立账户

A、5年，3年

B、10年，5年

C、7年，2年

D、5年，2年

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第3题

（运营主任）有关单位和部门应在电子商业汇票系统危机发生后至迟半小时内将有关情况报告上海票据交易所领导小组，故障报告应采用书面报告的形式。情况紧急的，可采用（）的形式

A、面对面报告

B、电话报告

C、先电话报告后书面报告

D、无需报告

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第4题

（运营主任）银行卡清算机构在单位公务卡管理中的主要职责是（）

A、负责单位公务卡BIN的分配管理和发卡银行卡面设计的审核

B、确保转接清算系统的平稳运行

C、配合财政部门做好有关单位公务卡业务的数据统计和报送工作

D、配合财政部门、中国人民银行及其分支机构、发卡银行开展单位公务卡的宣传推广工作

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第5题

（运营主任）下列属于保险监督管理机构依法可履行的职责是（）

A、询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项做出说明

B、可以查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料

C、经国务院保险监督管理机构负责人批准，查询涉嫌违法经营的保险机构及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户

D、依法冻结涉嫌违法经营的保险机构及相关单位和个人的银行账户

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第6题

（运营主任）金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地（）分支机构

A、银监会

B、保监会

C、中国人民银行

D、银监会

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第7题

（运营主任）各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告（）

A、人民银行

B、公安机关

C、工商部门

D、银监会

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第8题

（运营主任）未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备。违反本条例的，由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得的。处（）万元以上（）万元以下的罚款

A、5

B、10

C、20

D、2

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第9题

（运营主任）对经公安机关书面确定的假名、匿名或从事非法资金结算的账户，督促银行业金融机构和非银行支付机构依法予以（）

A、冻结和撤销

B、冻结

C、撤销

D、冻结和暂封

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