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[主观]

A．按照KYC原则，谁营销谁负责B．新开立对公账户，原则上不立即开通网银，如客户要求开通，需由开户时尽职调查的客户经理签字确认后，方可开通C．若开通网银，应根据企业注册资金、业务范围、经营状况等，为其核定合适的企业网银额度，后续再根据资金交易情况调整网银额度，不得一浮到顶D．账户开立后，要定期组织对账，管户经理定期到企业进行回访，持续进行风险识别

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第1题

各机构要严格按照“两个不减、两个加强”总体要求，即：企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业银行账户服务要加强、账户管理要加强，切实承担企业银行账户监管主体责任（）

是

否

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第2题

各银行要按照《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》（银发〔2022〕260号)等文件要求，要如何优化企业银行账户服务？。

A、建立健全账户分类分级管理体系

B、根据小微企业需求提供简易开户服务，简化辅助证明材料要求

C、加强后台数据核实，使账户功能设置与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配

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第3题

可疑对公账户的风险识别点有哪些（）

A、办公场所、联系方式、开户真实意愿等存疑

B、开户时要求开通网银且将限额调至最高，交易主要通过网银完成

C、账户交易分散转入、分散转出，通常不留余额

D、多为个体户等经营范围小的企业

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第4题

94按照《加强水上运输和渔业船舶安全风险防控工作实施方案（2021-2022年）》，下列哪些属于商渔船航行停泊作业安全监管违法违规行为__（）

A、配员不满足要求

B、伪造、拆卸船舶标识

C、擅自关闭、屏蔽安全通信导航

D、擅自关闭、屏蔽船位检测终端设备

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第5题

按照《加强水上运输和渔业船舶安全风险防控工作实施方案（2021-2022年）》，下列哪些属于商渔船航行停泊作业安全监管违法违规行为（）

A、配员不满足要求

B、伪造、拆卸船舶标识

C、擅自关闭、屏蔽安全通信导航

D、擅自关闭、屏蔽船位检测终端设备

E、ABCD

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第6题

主管单位按照法律风险防控责任制要求，做好危险化学品承运商安全监督管理的法律风险防控工作（）

是

否

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第7题

商业银行简易开户服务应当遵循（）原则，履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落实账户实名制，按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能，建立事前承诺、事中监测和事后管理机制，有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A、优化服务

B、风险为本

C、风险防控

D、简化流程

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第8题

始发地当地有关部门发布II级响应后，按照中风险航班的防控要求采取相应措施。()

正确

错误

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第9题

三安活动要求有哪些（）

A、领导重视。明确并履行职责，有序组织并带头参与食品安全活动

B、防控结合。疫情防控阶段，全员要统一思想，严格执行集团下发的关于疫情防控的各项要求，各部门结合实际情况，识别风险，避免聚集性活动

C、强化伊利即品质的质量文化建设，开展形式多样的食品安全文化活动，提升全员食品安全意识和能力

D、助经营，提升消费者体验；重实效，根除食品安全隐患；强预防，避免发生食品安全事件；降损失，提高运营效率

E、全员参与。将食品安全活动与经营业务紧密结合，注重实施效果

F、夯实危机管理体系，推动系统管理提升

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第10题

《关于加强销售企业加油站业务风险防控的通知》规定，严格站长竞聘选拔工作。按照《中国石化油品销售企业加油站站长管理办法》的要求，可以直接任命站长（）

是

否

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第11题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对()、转账等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息;对客户账户资金变动，应通过短信等适当方式及时提示。

A、大额网上支付

B、贷款

C、充值

D、网上支付

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