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公司反洗钱工作应遵循的原则是（）、（）、（）

[多选]

公司反洗钱工作应遵循的原则是（）、（）、（）

A、依法合规原则

B、风险为本原则

C、尽职履责原则

D、违规问责原则

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第1题

金融机构应遵循的反洗钱工作原则是安全原则（）

是

否

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第2题

公司HSE风险防控工作遵循的原则是()。

A、分层管理、分级防控

B、直线责任、属地管理

C、分级管理

D、属地管理

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第3题

公司技改工作遵循的原则是（）

A、要么不投，要投就投最好的设备，十年不落后

B、只要价格便宜就行

C、质量只要过得去就行

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第4题

金融纠纷多元化解工作应遵循的原则是（）

A、依法公正

B、调解自愿

C、高效便民

D、协调共治

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第5题

工作纵向协调应遵循的原则是（)。

A、坚持维护统一指挥原则

B、相互尊重职权

C、加强信息沟通

D、建立清晰的等级链

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第6题

测量工作应遵循的原则是：布局上从整体到局部，精度上由高级到低级，工作次序上先碎部后控制。（)

是

否

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第7题

我国反洗钱工作的三项原则是()。

A、合法审慎原则

B、保密原则

C、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

D、实质重于形式原则。

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第8题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》基本原则中的保密原则是指（）

A、金融机构不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

B、金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施

C、除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级

D、金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施

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第9题

辽宁省农村信用社柜台、窗口运维条线反洗钱及反恐怖融资工作的原则是()。

A、有效识别原则

B、合法审慎原则

C、及时准确原则

D、对外保密原则

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第10题

警戒线的设置应考虑多方面的因素，在范围上应坚持宜大不宜小的原则，一般设置两层以上的警戒线，刘某为应急处置工作人员，负责警戒工作，刘某在布置警戒人员时遵循的原则是（)。

A、由内向外

B、由外向内

C、由高密度向低密度

D、由低密度向高密度

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第11题

客户身份识别遵循的原则是（）

A、了解你的客户

B、了解公司的客户

C、了解所有的客户

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