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[主观]

金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收，向解缴单位开具（)
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第1题

A、李某应该立即向清分中心现场的负责人报告发现假币的情况
B、该金融机构现金管理中心应于7月15日前将本机构清分中心发现的假币集中整理，解缴到当地人民银行分支机构
C、工作人员李某应该按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》规定的假币收缴程序收缴该3张假币，并加盖“假币”戳记
D、假币实物不加盖“假币”印章，使用专用封袋参照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中关于假外币和假人民币硬币的处理办法将假币封装起来，交于清分中心指定的专人保管

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关

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第3题

银行业金融机构清分中心向人民银行解缴已收缴的假币主要是为了充实假币样张库和了解假币伪造技术现状。()

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第4题

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

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第5题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

A、电子形式或书面形式

B、电子形式和书面形式

C、电子形式

D、书面形式

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第6题

根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号)文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作、建立假币分析研判机制和快速查处通道表述正确的是（)。

A、金融机构应按月解缴移送临柜收缴的假币

B、金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息，并及时通报公安机关

C、金融机构一次性发现假人民币面额500元以上应立即通报公安机关，发现假人民币面额200元以上在当天将有关情况通报公安机关

D、各级金融机构应定期对本级本部门假币收缴情况进行汇总分析

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第7题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（)人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第8题

金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残币、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。()

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第9题

金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地人民银行分支机构。（
金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地人民银行分支机构。()

对

错

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第10题

以下说法正确的有（)。
A、网点收缴的假币，每季末上缴上级机构，市县机构每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁
B、网点收缴的假币，每月末上缴上级机构，市县机构每月末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁
C、网点收缴的假币，每月上缴上级机构，市县机构每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁
D、网点收缴的假币，每季上缴上级机构，市县机构每月末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁

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第11题

地方政府有权审批或干预审批中国人民银行及其分支机构对各类金融机构的审批职责。（)

是

否

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