题目内容（请给出正确答案）

[单选]

公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心负责统一处理因采取上述措施而引发的客户投诉，各()级公安机关设立投诉中心。

A、省

B、市

C、区

D、县

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第1题

中国银监会在11月13日下发的银监发48号文《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》中明确指出：同一客户在我行开立借记卡原则上不得超过6张，如该客户之前已持有6张（含）以上借记卡的，不得为其开立或激活新的借记卡，社会保障卡、医疗保障卡、军人保障卡、已销的借记卡除外（）

是

否

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第2题

（运营主任）银行和支付机构应当履职尽责，确保打击治理电信网络新型违法犯罪工作取得实效，违反相关制度情节严重的按规定予以处罚，并可采取暂停（）新开立账户和办理支付业务的监管措施

A、1-3个月

B、3-6个月

C、1-6个月

D、6-12个月

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第3题

电信网络新型违法犯罪买卖账户相关信息上报和移动机制由()和()建立。

A、中国人民银行

B、公安部

C、最高人民法院

D、中国银行业监督管理委员会

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第4题

中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的信息包括()。

A、公安部提供的买卖账户相关单位和个人信息

B、认定公安机关名称

C、惩戒措施执行起止日期

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第5题

89我行有关系统与公安部“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”直联获取“涉案账户”名单后，实时自动设置或解除涉案账户中止状态。涉案账户中止状态不可手工维护（）

是

否

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第6题

国务院打击整治电信网络新型违法犯罪工作部级联系会议办公室通报，贵阳市涉案账户均集中于2019年6月10日至2019年12月16日之间开立的对公账户（）

是

否

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第7题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，企业申请开立基本存款账户的，银行核实开户意愿应采用面对面或视频的方式，不得仅依赖电话核实方式（）

是

否

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第8题

根据关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户企业，银行应审慎为其开通网银、单位结算卡和电子商业汇票等非柜面支付结算业务（）

是

否

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第9题

关于进一步加强企业银行结算账户管理防范打击电信网络新型违法犯罪的通知，对于首次开户的企业，银行应强化对企业开户资格和实名制符合性的动态复核，根据企业情况采取电话回访、实地查访、邮件函访、网络查验等方式，进一步识别、核对客户真实身份（）

是

否

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第10题

营业员除给用户安装网上营业厅APP，翼支付APP，还可给用户推广安装（正规渠道下载的“国家反诈中心”APP，提醒用户安装，共同打击治理电信网络新型违法犯罪分子（）

是

否

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第11题

为贯彻落实党中央、国务院关于深入打击整治跨境赌博犯罪工作要求，进一步提高涉赌资金交易查控效率，切实维护国家经济安全和社会稳定，()、()决定建立涉赌资金交易查控平台赌博犯罪涉案账户快速查询机制，强化涉赌“资金链"治理。

A、中国人民银行

B、公安部

C、中国农业银行

D、中国银保监会

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