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[判断]

银行网点在加强客户信息安全管理时，对信用卡持卡人信息、网上银行业务客户信息等，应提高风险防范级别，加强风险管控措施。()

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第1题

银行网点在加强客户信息安全管理时，对信用卡持卡人信息、网上银行业务客户信息等，应提高风险防范级别，加强风险管控措施。()

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第2题

根据《中国银监会关于加强电子银行客户信息管理工作的通知》（银监发〔2011〕86号），商业银行从客户银行账户扣划资金时,原则上应由账户所在银行完成电子资金转移与支付交易的安全认证（）

是

否

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第3题

各经营网点在日常客户服务过程中，对于发现的群体性客户异常行为事件，且具有全行共享价值时，可通过“客户信息-客户维护-异常行为”路径，通过联机（支持录入多条客户异常行为信息后一次提交）或批量（批量导入文件）方式集中采集客户异常行为信息（）

是

否

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第4题

按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议，提示客户妥善保管密码和（）。

A、银行卡

B、身份证号码

C、联系电话号码

D、网银安全工具

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第5题

目前网点在报送强制修改客户信息类问题单需采用特殊业务制度手册5.0中的情况说明（）

是

否

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第6题

为应对银行卡外部欺诈风险，客户可使用工商银行手机银行融e行中的“工银智能卫士”加强银行卡安全管理（）

是

否

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第7题

关于电子政务的业务范围，描述正确的有（）

A、电子政务行业主要围绕电子政务内外网主干网、城域网的安全防护、安全规划建设工作

B、电子政务主要承担国家级业务系统包括：国家政务服务平台、国家数据共享交换平台、国家公共信用信息平台、国家公共资源交易平台等

C、部委级重要客户有，国家发改委、国务院办公厅、国家信息中心、工信部等

D、省级重点客户有：省、市政府办公厅电子政务处，省市大数据管理局、省市发改委

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第8题

存款类资信证明，是指银行接受客户申请，通过对客户（)的收集整理，在银行记录资料的范围内对外出具的存款证明函件。
A.资金运行记录及相关信息
B.资信证明
C.信用状况
D.个人信息

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第9题

关于网络金融体验区，以下说法错误的是（)。
A.设备必须摆放整齐且运行正常
B.相关风险提示、客户信息安全及私密保护措施到位
C.网银体验设备以我行官方网站首页为默认打开页面，不使用屏保，以便客户使用
D.必须配置手机银行和移动银行体验设备

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第10题

A、网点在付款前发现的假币，应由本行承担责任
B、网点在付款前发现的假币，应由社会清分机构承担责任
C、对于客户的查询要求，应由网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向社会清分机构提出检索要求，社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果，并由网点向客户反馈结果
D、对于客户的查询要求，应由社会清分机构受理检索申请，并向客户反馈结果

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

对可疑类客户采取哪些风险控制措施？（)

A、与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B、在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C、对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级

D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

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