题目内容
（请给出正确答案）
A、开户人员身份集中在大学生、务工人员、务农人员
B、登记职业以网络、电子科技、信息服务、电子商务、其他的
C、客户开卡目的为日常存取款、转账、工资卡、理财或做生意使用，但无法提供交易对手、代发工资等细节信息
D、无合理理由要求开通正式版个人网银、购买个人网银UK并要求设置较大转账限额
E、开户过程中频繁打电话、看手机、明显按他人指令操作，或偏好使用自助机具开卡，拒绝或含糊回答工作人员提问
F、开户后快速变更联系方式的预留信息，或立即开通网上银行、手机银行、快捷电子支付、免密支付、代收业务等非柜面便捷自己划转业务等
更多““三星客户-关注类客户”的特征包括但不限于以下情…”相关的问题
A、不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B、有组织同时或分批开户
C、我行客户经理营销的异地企业开户
D、开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
A、一律不得开通网上银行、手机银行、自助转账等非柜面渠道
B、开卡完成后立即将客户信息登记至《三星客户-关注类客户信息登记表》
C、由柜面人员于每日日终或次日日始增加非柜面业务限制
D、业务限制凭零售主管行长和会计主管签字的情况说明办理
A、客户要求以匿名或假名建立业务关系或进行交易
B、有组织同时或分批开户，开户理由不合理，开立业务与身份不相符，有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
C、客户身份不明且拒绝配合开展尽职调查
D、被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单的单位客户
风险案例异常情形包括但不限于()利用虚假证照办理账户业务，冒用他人名义开户、出租出借账户等。
A、不予配合客户身份识别
B、有组织同时或分批开户
C、开户理由不合理
D、开户目的异常
E、开立业务与客户身份不相符
是
否
是
否
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱和反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
A、开户后快速变更联系方式等预留信息
B、不同主体留存的开户电话相同且无合理理由的
C、身份集中在大学生、务工人员、务农人员等
D、预留的联系地址为酒店且大多相同
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