下列不法行为中，属于洗钱的上游犯罪行为有()。

A、因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B、利用虚假证件办理业务的客户

C、经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D、在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E、经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由

A、利用多个账户之间对敲，通过高买低卖进行利益输送、转移资金、拉高股价

B、利用他人账户购买股票、债券、基金等有价证券，以掩盖非法资金的真实所有权关系

C、通过频繁进行转托管、撤销指定等方式实现股份或资金的转移

D、通过内幕交易、操纵市场等获得利益并进行资金的转移

A、匿名举报的

B、举报事项已被公安机关立案查处或处置终结的

C、举报事项已被当地政府或监管部门接受举报或开展核查的

D、举报事项已被公司列为重点监测对象的

E、举报人员自身涉嫌非法集资、洗钱、保险诈骗犯罪行为的

A、毒品犯罪

B、恐怖活动犯罪

C、电信网络犯罪

D、走私犯罪

A、提供资金账户的

B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D、协助将资金汇往境外的

A、当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)

B、接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等

C、本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额

D、本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平

A、利用影响力受贿罪

B、妨害信用卡管理罪

C、职务侵占罪

D、集资诈骗罪