根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》工作要求，关联方识别应包括持股()以上股东。

A、极高风险

B、高风险

C、中高风险

D、中风险

A、内控合规监督部作为反洗钱主管部门

B、对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门

C、业务管理部门负责根据客户制裁风险等级

D、科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门

A、准入尽职调查

B、持续识别

C、定期复审

D、重新识别及尽职调查

A、我行曾报送过可疑交易报告的客户

B、法定代表人来自FATF指定高风险国家

C、按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形。

D、受益所有人或授权办理人为境外人士

A、中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。

B、高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

C、高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

D、各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。

A、客户股权结构等重要信息发生变更

B、开立外汇结算户

C、异地开立结算账户

D、客户ccs风险等级为2级

A、客户名称

B、身份证明文件到期

C、经营范围

D、法定代表人或者负责人

A、法定代表人或负责人

B、实际控制人

C、持股15%以上的股东

D、受益所有人

A、依法合规

B、风险为本

C、全面覆盖

D、独立有效

A、客户股权或控制权相关信息

B、股东或董事会成员登记信息

C、客户盖章的主要关联方身份识别信息表

D、主要关联方身份证件

A、识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份

B、了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图

C、开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合

D、识别并核实客户身份