题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
对于客户已在我行存在其他有效客户信息的(包括但不限于一代身份证账户通过预升位,检索到客户已在我行存在二代证/临时证/户口簿客户号等情形),应通过090501-客户号合并交易合并客户号,对于客户名下账户不满足“261号文”一类户账户个数或借记卡张数相关规定的,应通知客户及时注销名下多个一类账户或多张借记卡后再进行合并操作()
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是
否
A、个人客户持有效身份证件及在我行开立的个人结算账户等去柜台办理
B、已在我行开立对公结算账户的对公客户必须持营业执照原件、组织机构代码原件等到其开户行办理
C、理财产品紧急退出申请书的填写要求所有要素齐全,对公客户要求加盖单位预留印章
D、柜员在在系统中通过理财产品客户信息查询对客户理财产品进行确认,确认无误后受理紧急退出申请,在紧急申请书上加盖业务办讫章
A、留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件
B、了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C、通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记
D、登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、资金来源
C、资金用途
D、经济状况或者经营状况
是
否
A、在其他电子渠道存在签约关系的客户
B、不可以开通
C、持我行借记卡或信用卡的客户
D、持我行借记卡账户且在柜面预留手机号码的签约客户
是
否