若同一个自然人作为具体经办人办理两个以上单位银行结算账户开立，或同一自然人是两个以上单位法定代表人或者单位负责人，或两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同时，应采取（）措施，进一步核实客户身份

A、回访

B、实地查访

C、向人民银行、市场监督管理部门核实

D、查询企业信用信息公示系统

查看答案

更多“若同一个自然人作为具体经办人办理两个以上单位银行…”相关的问题

第1题

（）等情况发生时,结算账户营销部门应落实专人，采取一项或多项措施核实客户开户信息

A、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

B、同一自然人为两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的

C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的

D、单位客户在同一家开户行开立单位银行结算账户的

点击查看答案

第2题

A.办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户
B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的
C.异地客户
D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

点击查看答案

第3题

具体经办人是指当团短险合同的投保人或汇交人为非自然人时，由团体投保人或汇交人指定办理具体保全业务申请的自然人。具体经办人的签名应为合同载明的联系人或指定的该投保或汇交单位人员的签名（）

是

否

点击查看答案

第4题

若属于以下情形的在开户时需留存法定代表人或单位负责人视频、音频资料，履行客户身份识别义务，审核客户开户意愿的真实性（）

A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B、企业注册地和经营地均在异地

C、同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D、同一个自然人代理不同企业开立银行账户

E、银行认为存在异常开户其他情形的

点击查看答案

第5题

开立单位账户前应通过“开立单位账户客户辅助画像工具”开展尽职调查工作，分别从同一个自然人作为3个及以上企业法定代表人或单位负责人开立账户、同一个自然人代理3个及以上企业开立银行账户、同一自然人作为3个及以上企业的受益所有人开立账户、不同企业注册地址相同、不同企业联系人电话相同等5个维度对客户开立单位结算账户风险进行监测，掌握客户相关情况，防范不法分子大量恶意注册企业开立、买卖企业银行结算账户（）

是

否

点击查看答案

第6题

天翼新开卡、补登记、过户、补卡不可由客户经理代办，其他场景可由单位出具授权委托书和以上要求的证件，委托政企客户经理作为经办人办理（）

是

否

点击查看答案

第7题

对于投保人为非自然人的团短险保全业务，所有委托业务均须申请资格人予以__，仅具体经办人签字不具有委托效力（）

A、授权

B、签名