题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()。
A、风险为本
B、全面覆盖
C、动态管理
D、严格保密
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A、风险为本
B、全面覆盖
C、动态管理
D、严格保密
A、账户管理
B、客户身份识别
C、大额交易报告
D、可疑交易报告
是
否
A、应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
B、参与或协助洗钱活动的
C、在大额交易和可疑交易报告工作中违反保密规定,造成不良后果的
D、其他按照规定应进行处罚的行为