需要我行提交大额交易报告的情形包括()。

A、通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易

B、通过境外银行卡在本行发生的大额交易

C、不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易

D、通过境外银行卡在他行发生的大额交易

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第1题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)（)

A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第2题

除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）

是

否

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第3题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告需要实名认证的单，都不能使用暂收款出单，只能找财务退款，重新出单支付（）

是

否

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第4题

加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度；发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当按规定提交（）

A、预警报告

B、可疑交易报告

C、大额报告

D、资金报告

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第5题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（)

A、3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符

B、5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符

C、10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

D、10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付

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