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[主观]

一级支行行长、营业机构负责人、运营类后台中心负责人为本机构“三化三铁”工作（);一级支行、二级分行、一级分行分管运营管理工作的行领导、运营管理部门负责人为所在行该项工作的具体负责人。
A.第一责任人
B.主要责任人
C.具体负责人
D.责任主体
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第1题

一级支行行长、营业机构负责人、运营类后台中心负责人为本机构“三化三铁”工作直接责任人；一级支行、二级分行、一级分行分管运营管理工作的行领导、运营管理部门负责人为所在行该项工作的具体负责人；各级行运营监管经理、内勤行长、柜面经理、大堂经理、管库员及后台中心人员为该项工作的责任主体（）

是

否

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第2题

一级支行行长、营业机构负责人、运营类后台中心负责人为本机构“三化三铁”工作直接责任人；一级支行、二级分行、一级分行分管运营管理工作的行领导、运营管理部门负责人为所在行该项工作的具体负责人；各级行运营监管经理、内勤行长、柜面经理、大堂经理、管库员及后台中心人员为该项工作的责任主体。（错）（）

是

否

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第3题

对于无法查清原因且挂账满一年的现金出纳差错,单笔折合人民币10000元以下的,应于年终决算前报（）审批同意后计入营业外收支

A、一级分行运营管理部负责人

B、会计经理或金库经理

C、支行行长或分行自助设备现金管理部负责人

D、分行分管运营业务行领导

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行理财业务应急处置预案（2019年版）》（邮银制〔2019〕163号）规定，发生突发事件后，我行营业机构处理突发事件和客户投诉的第一责任人是（）

A、一级分行负责人

B、柜员

C、支行行长

D、大堂经理

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第5题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各级营业机构应采用加强型身份识别程序和方法，必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务的控制类业务的情形包括（）

A、本行与外国政要建立业务关系，须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途

B、本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，须经主管业务部门负责人审核批准

C、单位客户批量代理个人开立账户，须经支行运营主管审核批准

D、注册地和经营地均在异地的单位客户开户，须采取措施加强开户意愿和开户目的方面的核查，且经支行行长审核批准

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第6题

综合柜员临时离岗如离开营业场所，必须报经（）同意后方可离开

A、运营主管

B、一级支行主管行长

C、结算监督员

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第7题

本行理财人员轮岗交接或休假期间由一级支行零售业务部（业务发展部）负责人或（）主动与重点客户联系，调查是否存在理财业务人员私售的情况

A、综合监督

B、运营经理

C、二级支行行长

D、一级支行分管领导

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第8题

业务量少，档案数量少的中后台机构可降低运营业务档案上缴频率，其中，一级支行营运部可按月上缴，每月前（）工作日内上缴

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个

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第9题

营业网点负责人每周在日间检查营业网点入库保管现金、贵金属等实物和柜员钱箱不少于1次、检查须覆盖所有柜员钱箱，现场管理人员应坚持每日核查网点库存现金；营业网点上一级行（支行）分管行长组织职能部门每半年对所辖营业网点查库不少于1次，分管行长现场查库面不低于10%。二级分行和一级（直属）分行不定期抽查。法定假日及周末（非营业）前一天须查库（）

是

否

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第10题

130反洗钱工作第一道防线包含以下哪些部门（）

A、业务管理部门

B、运营管理部门

C、一级支行

D、自营网点和代理营业机构

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