对于剩余风险仍然为（）的情况可开展作业，但对于剩余风险为中度风险的情况，必须制定整改计划，并按照计划严格执行

A、低风险

B、中度风险

C、高风险

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第1题

以下关于配合反冼钱调查的说法错误的是（)
A、在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用。
B、保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险。
C、配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务。
D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查

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第2题

在风险辨识、评估开展中，对于作业的划分，作业分为（）

A、维修类

B、操作类

C、其他类

D、施工类

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第3题

目前，聚收银收单业务商户风险管理要求包括（）

A、对于短时间内交易异常（大幅波动）、连续出现风险事件等可疑特征的商户，应及时组织走访，了解商户情况并采取相应的处理措施

B、禁止平台类商户留存商户结算资金，并自行开展商户资金清算，即所谓大商户“二清”行为

C、对连续12个月内未发生交易的特约商户，应当停止为其提供收款服务，并定期开展清理，妥善做好后续客户解释工作

D、对于风险等级较高的特约商户，应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施

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第4题

风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。()

正确

错误

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第5题

A．Galaxy VS模块具有容错功能，即对于配置2个模块及以上的机型，当一个模块故障时，如果剩余模块容量可以满足负载需求，UPS仍然保持在逆变器运行，不会转旁路B．Galaxy VS最高运行温度为50度C．Galaxy VS目前可以选择IP22防护等级D．Galaxy VS内置电池机型，电池模块可以热插拔

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第6题

采取管理措施进行控制后仍然遗留的风险通常被称为：（)
A、固有风险
B、财务风险
C、运营风险
D、剩余风险

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第7题

对于同一项目来说，如果期限内完不成该任务，需要第二天继续由原班人马进行，这时应当分析作业条件有否变化，措施是否依然有效，如确无变化，措施仍然有效，可办理延期；否则应办理作业申请。（）

正确

错误

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第8题

风险接受是接受风险的决定，风险接受可以是接受剩余风险的正式决议，也可以是一个被动决议，其中并没有确定的()。对于某些类型的危险，即使最好的质量风险管理也不能完全降低风险。在这些情况下，可以认为已经应用了最佳质量风险管理策略且质量风险也降低到了一个可()。这个可接受水平取决于很多参数。

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