下面（) 项不属于非法套汇行为

A、违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项

B、以虚假、无效交易单证等向经营结售汇业务的金融机构骗购外汇

C、以欺骗手段将境内资本转移境外

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第1题

经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额在10万美元以上不满100万美元的，给予()或者撤职处分;数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。

A、警告

B、降级

C、留用察看

D、开除

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第2题

同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至6个直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇,此行为不属于分拆交易行为。（)

是

否

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第3题

非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额（)以下的罚款。

A、30%

B、40%

C、50%

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第4题

开展烟花爆竹“打非”工作主要是（)。
A.打击非法生产经营烟花爆竹行为
B.打击非法运输烟花爆竹行为
C.打击非法燃放烟花爆竹
D.打击非法储存烟花爆竹

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第5题

有（)情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款。

A、拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的

B、违反规定办理资本项目资金收付的

C、违反外汇市场交易管理的

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第6题

某甲先行伪造人民币20000元，又非法持有、使用。对其行为应当（)

A、以持有、使用假币罪论处

B、以伪造货币罪和持有、使用假币罪数罪并罚

C、以伪造货币罪定罪从重处罚

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第7题

《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》规定，严格禁止利用职务上的便利为请托人谋取利益，以各种交易形式非法收受请托人财物。以下哪项行为不属于违纪。（)
A.以明显低于市场的价格向请托人购买房屋、汽车等物品
B.以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品
C.以其他交易形式非法收受请托人财物
D.根据商品经营者事先设定的各种优惠交易条件，以优惠价格购买商品的

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第8题

企业经常项目外汇账户的资金可用于经外汇管理局批准的资本项目的支出。（)

是

否

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第9题

（)是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
A.信用证诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.集资诈骗罪
D.违法发放货款罪

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第10题

下面那一项不属于培训师的能力模型（)
A、组织力
B、观察力
C、能辨力
D、学习力

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