各级公司要定期、不定期对防范和处置非法集资工作进行归纳总结（）

是

否

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第1题

各级公司财务经理是防范和处置非法集资工作的第一责任人，要周密部署，定期听取汇报（）

是

否

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第2题

各级公司应对辖区所属公司防范和处置非法集资风险工作开展督导抽查，其中省、地市公司对所辖单位抽查面应不少于10%（）

是

否

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第3题

各级公司根据属地要求对新入司员工和销售人员签订《防范和处置非法集资工作承诺书》，确保员工队伍和销售队伍覆盖率不低于90%（）

是

否

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第4题

各级公司要结合自身业务特点和面临的突出风险，有针对性地开展防范非法集资宣传教育（）

是

否

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第5题

各级行要（）对客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查

A、每季度

B、每年

C、每半年

D、定期或不定期

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行实物贵金属业务与黄金定投业务管理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕200号），各级机构要制定并完善实物贵金属业务与黄金定投业务经营发展中突发事件专项应急预案，当发生突发事件时，按照专项应急预案及我行突发事件总体应急预案等相关规定进行处置。各级机构应定期组织应急演练，（）至少组织一次

A、不定期

B、每年

C、定期

D、半年

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第7题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，上级行应加强对网点日常经营行为的监督检查，（）采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点进行风险排查；严防不法分子冒充银行工作人员在银行营业场所从事非法或违规活动，并在醒目位置予以明确公告。

A、定期

B、不定期

C、定期或不定期

D、随时

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第8题

各处室要根据治保会的要求定期或不定期的组织安全防范演习，如消防、防盗、防抢和各类应急预案演习等，不断提高广大干部职工的安全防范意识，增强应急处置能力和避险自救能力（）

是

否

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第9题

各级监管机构和银行业金融机构，要不断增强()，提升宣传教育的时效性，从而增强广大消费者识别非法金融业务、非法金融活动和防范不法侵害的能力，有效促进金融市场和谐健康发展。