题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
客户要求从招行每月转往其他银行一笔固定金额的钱,可在手机银行——转账——预约转账中进行设置()
是
否
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是
否
A、该公司截止到2010年4月5日,没有还清贷款利息
B、该公司到期没有还清贷款本息
C、该公司在还款前申请破产
D、该公司无力偿还贷款而展期
E、该公司截止到2010年3月5日,没有还清贷款利息
A、反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
B、金融机构通过第三方识别客户身份的,因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,且须出示合法证件和调查通知书,否则,金融机构有权拒绝
D、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施