高级管理层下设立总行反洗钱工作领导小组，作为全行反洗钱工作的领导和协调机构。组长由总行分管运营管理工作的行领导担任（）

第1题

（运营主任）（）负责统筹、指导、协调全行自贸区反洗钱工作

A、总行反洗钱工作委员会

B、分行反洗钱工作领导小组

C、总行运营管理部

D、总行风险管理部

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第2题

按照总行相关工作办法要求，涉及调低客户风险等级的情形，应获得分行高级管理层审批（）

是

否

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第3题

“全面统筹规划反洗钱系统建设工作，提供资源保障”是（)的主要职责
A.监事会
B.董事会
C.风险管理委员会
D.高级管理层

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第4题

农村商业银行应采取不同方式、多渠道、多层次地开展反洗钱培训活动，培训对象应覆盖从本行高级管理层到新入职和在职员工在内的各层级人员，确保培训对象及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息，增强依法履行反洗钱义务的能力。()

正确

错误

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第5题

关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是？（)

A、培训对象应包括高级管理层

B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C、反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训

D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E、培训的对象是金融机构的全体人员

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行总行公文处理实施细则》，下列属于总行办公室(行党委办公室)负责拟写会议纪要的有（）。

A、行长办公会纪要

B、行务会纪要

C、总行党委会纪要

D、高级管理层各委员会

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第7题

中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要（)批准后可执行。
A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，应经一级分行以上业务主管部门审核后，由反洗钱管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。以下哪些属于特定关系人。（)

A、父母

B、子女

C、祖父母

D、同事

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第9题

商业银行()或经授权的业务主管人员应当定期对已完成的客户风险承受能力评估书进行审核。

A、分支机构理财产品销售部门负责人

B、总行风险部门

C、董事会和高级管理层

D、分支机构理财产品销售人员

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第10题

中心支公司反洗钱工作领导小组成员应包括相关职能部门负责人；支公司、营销服务部反洗钱工作领导小组成员不能低于3人（）

是

否

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第11题

除反洗钱牵头管理部门外，各级反洗钱领导小组其他成员部门应配备专兼职人员负责本条线的反洗钱工作（）

是

否

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