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[单选]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告

A、对达到规定金额以上的资金和交易

B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小

C、对交易金额达到大额交易标准的

D、当涉及金融交易或金融资产的

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

是

否

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第2题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程，并向（)报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院

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第3题

金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。（)

是

否

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（)
A.金融机构总部指定的一个机构
B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
C.金融机构各省级分支机构
D.金融机构的任一分支机构

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第5题

为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法（）

是

否

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第6题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，与（）严重地区客户之间资金往来活动在短期内明细增多，金融机构应当报告可疑交易（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博。

A、（1）（2）

B、（1）（3）

C、（3）（4）

D、（1）（2）（3）（4）

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告

A、对交易金额达到大额交易标准的

B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小

C、对达到规定金额以上资金和交易

D、当涉及金融交易或金融资产的

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第8题

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱主要义务包括哪些（）

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、执行大额交易和可疑交易报告制度

D、按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容

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第9题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用并在短期发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”分别为（)

A.一年以上3个工作日
B.一年以上10个工作日
C.三年以上3个工作日

D.三年以上10个工作日

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第10题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告（）

是

否

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第11题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告（）

是

否

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