题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
涉及等级事件的强制报告信息,超出公司规定的报告时限或隐瞒的关键信息或弄虚作假,属于瞒报()
是
否
查看答案
是
否
A、对饮用水水源保护区造成或者可能造成影响的;
B、涉及居民聚居区、学校、医院等敏感区域和敏感人群的;
C、涉及重金属或者类金属污染的;
D、有可能产生跨省或者跨国影响的;
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
是
否
A、较大
B、重大
C、特别重大
D、重大或者特别重大
是
否
A、虚假申请
B、侧录
C、泄露账户及交易信息
D、恶意倒闭
是
否