2020年监管重点是加强真实性合规性审核，加大对外汇违规违法行为的检查力度和惩处强度，保持对地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动的高压打击态势，维护外汇市场健康稳定（）

第1题

根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》要求，跨境合规信息查询审核时，客户部门主要审核()。

A、业务单据完整性审核

B、业务单据真实性审核

C、业务单据合理性审核

D、业务单据合规性审核

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第2题

以下不属于个贷中心批量筛查贷款用途风险线索工作内容的是()。

A、定期对辖内经营行新发放贷款用途的真实性、合规性进行风险筛查

B、向经营行发布可疑线索

C、审核经营行可疑线索认定结果及处置整改方案

D、监管受托支付管理要求落实情况是否符合监管要求

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第3题

集中经营后,个贷中心放款审核人员批量审核移交资料的()。

A、完整性、真实性和准确性

B、完整性、合规性和准确性

C、真实性、合规性和准确性

D、完整性、合规性和真实性

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第4题

开户机构受理审核开户证明文件资料()。

A、真实性

B、完整性

C、合规性

D、有效性

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第5题

市财政局负责审核退税申报资料的()。

A、真实性

B、完整性

C、合规性

D、科学性

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第6题

银行办理个人经常项目外汇业务，应对交易单证的（）及其与外汇收支的（）进行合理审核

A、真实性，一致性

B、合规性，一致性

C、真实性，合规性

D、一致性，合规性

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第7题

网点负责审核凭证资料的真实性和完整性，中心负责审核凭证资料的合规性（）

是

否

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第8题

基层单位对大额及重要资金支付的真实性、合规性承担形式审核责任（）

是

否

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第9题

在票据及结算凭证审核时，网点应审核凭证资料的真实性、合规性、完整性（）

是

否

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第10题

开户网点负责落实账户实名制,审核企业账户开立、变更、撤销证明文件的()。

A、真实性

B、完整性

C、有效性

D、合规性

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第11题

开户网点负责落实账户实名制,审核企业账户开立、变更、撤销证明文件的真实性、完整性、合规性（）

是

否

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