信用监管目标包括()。

A、反洗钱部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C、执行客户身份识别制度的情况

D、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A、金融机构反洗钱控制度建设情况报表

B、金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表

C、金融机构可疑交易报告情况报表

D、金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表

A、达到或超过目标信用级别

B、确保资本充足

C、对压力事件保持较低的风险暴露

D、维持现有的红利水平

E、满足监管要求和期望

A、风险的识别

B、风险的衡量

C、风险的监督

D、风险的控制

A、政府监管部门

B、商业银行内部稽核部门

C、外部信用评级机构

D、行业协会

A、统筹规划、分类指导

B、政府推动、培育市场

C、完善法规、严格监管

D、有序开放、维护安全

是

否

A、银行在支付体系中的重要作用

B、银行提供期限转换功能

C、银行具有信用创造功能

D、银行提供资金中介功能

E、银行具有流动性创造功能

A、Ⅰ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

是

否

A、内部环境。

B、风险评估。

C、目标设定。

D、监管。