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[多选]
对于存款人未参加年检,存在()、()人或者单位负责人件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立情形的,银行应结算账户。
A、工商营业执照
B、法定代表
C、身份证
D、规定
E、撤销银行
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A、工商营业执照
B、法定代表
C、身份证
D、规定
E、撤销银行
A、须遵循“存款人申请,开户行(社)审核,管辖行(社)审批”的业务管理原则
B、存款人申请恢复支票业务,应已参加支票法律、法规知识培训,并取得了考核合格的证明
C、恢复支票业务以二个年度为限
D、对于连续两个年度内均存在符合停止出售支票的条件的存款人,开户社(行)原则上不再受理存款人恢复支票业务申请
A、我行对于开立时点证明的账户资金不进行冻结
B、存款证明中载明的存款人必须与用于开立存款证明的账户上载明的存款人为同一人
C、同一笔存款或未到期理财不允许同时开立多份、内容完全一致的存款证明或理财产品持有证明
D、个人存款证明和理财产品持有证明复印或涂改无效
A、要求存款人提交开户证明文件
B、向公安、工商行政管理等部门核实
C、回访客户或实地查访
D、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E、审核贷款证明文件
A、要求存款人提交开户证明文件
B、向公安、工商行政管理等部门核实
C、委托第三方专业机构核实
D、回访客户或实地查访
E、通过政府或其他相关职能部门的官方网站查
F、审核贷款证明文件等多种方式
A、未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审,影响中标、成交结果的
B、泄露评审文件、评审情况的
C、与供应商存在利害关系未回避的
D、收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益的