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[多选]

代收代付业务中受理与审核环节的风险点包括（)。

A、客户身份确认

B、客户资质

C、业务审核

D、数据传递途径

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第1题

客户办理账户代收代付业务时，必须事先与邮政储蓄机构办理约定手续。（)

是

否

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第2题

在代理证券资金清算业务中，()是指各证券公司总部以法人为单位与证券登记结算公司之间发生的资金往来业务。

A、国内联行清算

B、一级清算业务

C、二级清算业务

D、代收代付业务

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第3题

国库会计风险排查包括（)等方面。

A、业务操作环节

B、业务管理环节

C、监督与检查环节

D、核算系统及网络

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第4题

可以归人商业银行中间业务的有：（)A信贷业务B汇兑业务C信用证业务D代收、代客买卖业务E投资业务
可以归人商业银行中间业务的有：()
A信贷业务
B汇兑业务
C信用证业务
D代收、代客买卖业务
E投资业务
F贴现业务

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第5题

日常物业管理的风险中，()是物业管理运作中常见的现象。

A、管理费收缴风险

B、物业管理员工服务存在的风险

C、物业管理服务项目外包存在的风险

D、替公用事业费用代收代缴存在的风险

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第6题

物业管理日常运作的主要风险有()。

A、管理费收缴风险

B、费用代收代缴风险

C、项目外包风险

D、员工服务存在的风险

E、财务风险

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第7题

风险隔离包括()。

A、理财业务与信贷业务相分离

B、自营业务与代客业务相分离

C、银行理财产品与银行代销的第三方机构理财产品相分离

D、银行理财产品之间相分离

E、理财业务操作与银行其他业务操作相分离

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第8题

在托收业务中，托收银行与代收银行对托收的款项能否收到不承担责任。（)
在托收业务中，托收银行与代收银行对托收的款项能否收到不承担责任。()

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第9题

下列关于贷放分控的说法中，正确的是()。

A、贷放分控并没有将贷款审批与贷款发放作为两个独立的业务环节，小地区的分支行可以合并进行

B、“贷”是指信贷业务流程中贷款调查、贷款审查和贷款发放等环节，尤其指贷款发放环节

C、“放”是指放款，不仅指银行通过审核，将符合放款条件的贷款发放出去的环节，还包括上级放权到下级进行贷款授权的环节

D、贷放分控是为了降低信贷业务操作风险

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第10题

风险隔离包括()的隔离。

A、理财业务与信贷等其他业务相分离

B、自营业务与代客业务相分离

C、银行理财产品与银行代销的第三方机构理财产品相分离

D、银行理财产品之间相分离

E、理财业务操作与银行其他业务操作相分离

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第11题

下列属于物业管理日常运作过程中存在的风险的是()。

A、管理费收缴风险

B、物业使用带来的风险

C、物业管理员工服务存在的风险

D、公共媒体在宣传报道中的舆论风险

E、替公用事业费用代收代缴存在的风险

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