题目内容
(请给出正确答案)
[判断]
即使在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,义务机构也不能在与非自然人客户建立业务关系后,再完成受益所有人身份识别工作。()
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A、可疑交易报告
B、大额交易报告
C、相关风险
D、报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
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A、申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B、境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单,且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C、注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D、经综合评估,洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施,超过本行风险管理能力的
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A、审批
B、审核
C、审定
D、备案
A、洗钱风险
B、基本标准
C、声誉风险
D、法律风险
E、参考因素
F、经营风险