下列哪些地址信息不符合反洗钱要求（）

A、未达实名要求

B、地址未录入

C、身份证件有效期错误

D、联系电话有误

A、姓名、证件类型、证件号码

B、婚烟状况

C、国籍、职业、证件有效期

D、证件有效期、联系电话、地址

E、性别

A、开发

B、设计

C、测试

D、使用

A、建议客户分批次转账以逃避反洗钱检查

B、建议客户进行理财产品组合降低风险

C、建议客户购买国债以减少利息税

D、建议客户根据外汇行情购买外汇

A、各分行在开展自营实物贵金属业务过程中，应严格遵守反洗钱相关规定开展客户身份识别，登记或更新客户信息。

B、根据客户风险等级和具体业务情况，开展加强尽职调查和/或特别的尽职调查，并留存相关资料等。

C、为客户代买实物贵金属产品。

D、原则上针对洗钱风险等级为

E、的客户，限制叙做实物销售、订金销售和回购交易。

A、销售含麻黄碱类制剂药品2合，系统提示超数量销售信息

B、采购员可以修改产品基础数据

C、近效期药品销售时自动弹出提示

D、企业计算机系统定期自动生成陈列药品检查计划

A、工作邮件只能用于工作目的，禁止发送危害社会安全及政治性邮件

B、员工仔细查看发件人地址，不要随意点击邮件链接

C、使用公司邮件地址注册论坛、电子报等

D、员工禁止使用私人邮箱处理公司业务

A、入职培训

B、集中宣传

C、警示教育

D、案例剖析

A、协查机关及其工作人员信息、协查时间、协查原因及目的、协查的线索以及已经采取或将要采取的措施等相关信息

B、公司履行反洗钱协查职责过程中获得的客户身份资料和交易信息

C、公司后续管理措施，包括报告可疑交易的情况、客户洗钱风险等级调整等情况

D、协查机关要求保密的其他信息

A、催办故障救援

B、救援服务中遇到的问题

C、救援地址在外地

D、不符合救援条件客户自费

A、按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告

B、严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组

C、准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅

D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认