将单笔大额交易明显拆分为多笔交易，规避授权、客户身份识别或虚增业务量套取奖励的。给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同（）

是

否

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第1题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（)

A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

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第2题

邮政汇兑业务系统多笔兑付作业包括（)、临时收据删除等交易。

A、多笔兑付置妥

B、多笔兑付

C、临时收据开立

D、单笔取消

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第3题

延迟发货判定处罚力度：商品实际支付金额的30%，单笔交易最低不少于5元。（赔付形式为红包）同一买卖双方间且付款时间在24小时内的多笔交易合并计算最高不超过500元（）

是

否

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第4题

以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（)
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。()

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第6题

若客户单笔未超过管理起点，累计超过管理起点，累计超过管理起点的交易，无需填写《大额现金存取款业务登记表》（）

是

否

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第7题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。（)

此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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