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[多选]

存在以下哪些情形的市场成员机构，省联社应及时提出整改意见，限期整改后仍无明显改变的，可建议其停办全部或部分业务()。

A、部门设置和人员配备达不到要求

B、违反市场交易规则，多次发生异常交易，存在违规经营行为，或被监管部门或市场主管部门处罚

C、投资计划和投资方案脱离经济金融形势或本机构实际

D、资金营运收益率连续三年低于省联社约期存款收益率的

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第1题

省联社作为支付系统()和农信银系统成员机构，在中国人民银行和农信银资金清算中心开立备付金账户。

A、间接参与者

B、直接参与者

C、成员机构

D、使用机构

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第2题

省联社下发的“0151-差错调整查询及确认”，营业机构原则上应当日确认完毕。()

正确

错误

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第3题

营业机构应客户申请发起的查询业务，省联社通过银联平台处理，待对方机构回复以后向营业机构传送信息，营业机构应及时打印查复书将查复结果反馈至客户。()

正确

错误

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第4题

对于在营业机构挂账的农信银通存来账业务对账差错，以下处理方式正确的是()。

A、对于收款账户异常，且无法联系持卡人的，可选择"申请省联社”调账的处理方式

B、直接使用“6895农信银日终差错手工处理”交易撤销差错状态

C、使用“6895农信银日终差错手工处理”交易撤销差错状态后，再申请省联社调账

D、申请省联社调账后，再使用“6895农信银日终差错手工处理”交易撤销差错状态

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第5题

出现以下哪些情形时，应及时重新识别客户。（)

A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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第6题

收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的，应妥善收集保管相关证明材料，并于2个工作日内向中国人民银行分支机构和省联社报告。（)

是

否

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第7题

成员单位办理农信银支付清算系统银行汇票签发业务，必须使用按省联社统一规定印制的票据凭证。()

正确

错误

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第8题

为防范支付清算业务流动性风险，核心系统对超过规定金额的资金汇划业务实行头寸确认控制，以下说法正确的是()。

A、大额和农信银渠道的资金汇划业务，由农商银行、市联社、省联社逐级进行头寸确认

B、行内汇划渠道的资金汇划业务，根据金额和清算模式不同由农商银行、市联社进行头寸确认

C、省联社头寸确认起点金额为1亿元(含)

D、农商银行和市联社的头寸确认起点金额由法人机构通过核心系统设置

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第9题

哪些原因造成的争议处理损失应由收单机构承担？（)

A、由于特约商户倒闭，无法获得有关交易单据

B、收单机构收到发卡行的争议处理要求后没有及时通知特约商户，造成有关争议处理超过时限

C、特约商户在规定的期限内向收单机构提供了交易单据，但收单机构没有在规定的期限内将交易单据提供给省联社的

D、收单机构其他违规操作造成的损失

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第10题

收单机构发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据，并视情形采取哪些风险处理措施？（)

A、警告

B、关闭信用卡交易

C、延迟资金清算

D、冻结商户结算账户

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第11题

计算机设备管理人和使用人作为设备防病毒工作的()责任人，要安装使用省联社统一部署的计算机防病毒软件，及时升级病毒定义，定期查杀病毒，发现病毒及时处置，遇异常情况无法处置的，应及时向本机构()部门防病毒管理岗报告。

A、直接，科技

B、主要，本

C、直接，业务

D、管理，合规管理

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