向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴（）

第1题

违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”（）

A、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金

B、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传

C、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付汇报

D、向社会公众即社会不特定对象吸收资金

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第2题

（)是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。
A.信用证诈骗罪
B.非法吸收公众存款罪
C.集资诈骗罪
D.违法发放货款罪

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第3题

保险类非法集资主要表现为保险机构工作人员或代理人利用职务便利或公司管理漏洞，假借销售保险名义、制售虚假保险单证或理财协议，向社会公众给予或承诺给予高额回报并非法吸收资金（）

是

否

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第4题

违反中华人民共和国网络安全法规定，窃取或者以其他方式非法获取、非法出售或者非法向他人提供公民个人信息，尚不构成犯罪的，由公安机关没收违法所得，并处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得的，处一百万元以下罚款（）

是

否

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第5题

常见的洗钱活动存在的途径和方式有()？

A、通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系

B、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

C、非法吸收存款，隐瞒犯罪所得

D、利用别人的帐户提现，切断洗钱线索

E、通过购买彩票进行洗钱

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第6题

以下属于员工行为十条禁令的有（)？

A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动

B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务

C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证

D、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金

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第7题

严禁以任何形式参与非法集资、非法吸收公众存款以及借用本行名义参与民间借贷、融资担保、高利贷等违法金融活动（）

是

否

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第8题

根据《烟花爆竹安全管理条例》，对未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线的，由安全生产监督管理部门责令停止非法生产、经营活动，处（)标准的罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得。
A.2万以上10万以下
B.1万以上5万以下
C.5万以上20万以下

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第9题

（运营主任）违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”（）

A、使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的

B、非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的

C、非法为他人提供支票套现服务的

D、其他非法从事资金支付结算业务的情形

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第10题

使用诈骗方法非法集资，具有下列()情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”。Ⅰ.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的Ⅱ.携带集资款逃匿的Ⅲ.将集资款用于违法犯罪活动的Ⅳ.拒不交代资金去向，逃避返还资金的

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第11题

以不正当方式吸收存款的商业银行，由银监会责令改正，违法所得在五十万元以上的，处（)罚款。
A、一倍以上三倍以下
B、一倍以上五倍以下
C、五十万元以上二百万元以下
D、五十万元以上五百万元以下

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