题目内容（请给出正确答案）

[单选]

客户反馈的类型包括但不限于以下哪些方面（）

A、客户满意度调查

B、与客户的沟通记录

C、共同评价报告

D、座谈会

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第1题

可疑交易报告报送后，应当适时采取合理的后续控制措施，其包括但不限于以下内容（）

A、加强交易监控和报告

B、调高客户风险等级

C、实施客户及账户管控

D、等待报告结果反馈后再做决定

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第2题

可疑交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为以及交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素()。

A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱和反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C、本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

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第3题

机组反劫机、防炸机预案中，乘务组的职责包括以下哪些方面但不限于（）

A、立即用最迅速、有效的各种方式（电话、警铃、暗语或规定的暗号）将劫机者的位置、武器种类、人数等情况报告机长

B、做好旅客稳定工作，保持客舱的正常秩序

C、协助安全员与歹徒周旋，分散歹徒精力，为安全员制服歹徒创造条件

D、协助安全员做好取证工作

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第4题

以下哪个场景可以正常理赔（）

A、时效延误及时效延误导致的间接损失

B、托运人自行包装或容器不良，但从外部无法发现

C、因不可抗力（包括但不限于政府行为、战争、疫情等社会异常事件）造成的货物损坏、短缺、灭失、污染、变质或迟延交付

D、时效延误导致的货物变质，且48小时内反馈异常

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第5题

业务洗钱风险评估内容包括但不限于以下哪些内容。（)

A、客户信息

B、交易渠道

C、交易范围

D、与现金关联程度

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第6题

洗钱和恐怖融资的各种风险因素包括但不限于以下几种（）。

A、客户身份风险因素

B、区域风险因素

C、行业风险因素

D、业务风险因素

E、交易风险因素

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第7题

对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施包括但不限于（）

A、对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机

B、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

C、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

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第8题

在进行理财销售双录过程中，记录内容包括但不限于以下（）内容

A、产品介绍

B、风险揭示

C、宣读双录标准话术

D、客户抄写风险提示语句

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第9题

A．（1）商业信息：包括但不限于发展战略、重要业务活动、利润分配、内部成本等B．（2）财务信息：包括但不限于经审计的或未经审计的帐册、财务记录、文件或其他任何形式的记录（包括电子形式的记录），及其他所有反映公司财务状况的记录C．（3）内部管理信息：包括但不限于与工作相关的一切文件、密码等等D．（4）客户信息：所有与客户相关的信息E．（5）薪酬保密：除事业部总经理和人资外，其余人员知道你的具体工资，即视为泄露工资

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第10题

实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司的实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）（）

是

否

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第11题

收单机构无正当理由不认真配合相关核查或协查工作的，包括但不限于反馈结果、反馈内容简单、反馈时效差，应承担相应责任。()

正确

错误

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