题目内容
(请给出正确答案)
[多选]
法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则()。
A、全面性原则
B、客观性原则
C、匹配性原则
D、灵活性原则
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A、全面性原则
B、客观性原则
C、匹配性原则
D、灵活性原则
A、36,36
B、36,24
C、24,36
D、24,24
A、12个月,12个月
B、24个月,24个月
C、36个月,36个月
D、36个月,24个月
正确
错误
A、固有风险评估、控制措施有效性评估
B、固有风险评估、剩余风险评估
C、固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
D、控制措施有效性评估、剩余风险评估
2021年发布,自2021年8月1日施行的是以下哪个法规()
A、《反洗钱法》
B、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
2021年发布,自2021年8月1日施行的是以下哪个法规()
A、《反洗钱法》
B、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》
D、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》