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[单选]

集团客户间的关联交易金额占用信企业净资产()以上，应逐笔监控，审核交易各方的交易项目和交易性质、交易的金额、定价政策，防止因不按公允价格交易转移资产和利润，导致信贷风险。

A、5%

B、10%

C、15%

D、20%

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第1题

如集团内仅有一家成员企业拟(已)与农发行建立信贷关系，且其与其他成员企业之间关联交易比较透明，在经营、财务、资金上的独立性较强，经共同上级行客户部门认定，可将其视同()进行管理。

A、单一法人客户

B、集团客户

C、特殊类客户

D、事业法人客户

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第2题

银监会将按《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》的要求加强对商业银行集团客户授信业务的监管，定期或不定期进行检查，重点检查以下方面：()。

A、商业银行对集团客户授信管理制度的建设

B、授信制度执行情况

C、信贷信息系统的建设

D、集团客户关联交易和过度授信情况

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第3题

集团成员企业参照单一法人客户完成初步评级后，按关联关系的不同类型对关联因素进行评价打分，对初步评级结果进行调整。()

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第4题

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是()。

A、连环担保十分普遍

B、内部关联交易频繁

C、系统性风险较低

D、贷后管理难度大

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第5题

()对已建立或拟建立信贷关系的客户，发现其符合集团客户特征，应收集整理客户本身及关联方有关资料，发起集团客户认定，根据关联企业分布区域逐级报共同上级行客户部门进行认定。

A、有权审批行客户部门

B、开户行

C、二级行客户部门

D、二级行信贷部门

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第6题

商业银行给集团客户授信后，应及时将授信总额、期限和受信人的法人代表、关联方等信息登录到银行监管部门或其他相关部门的信贷登记系统，同时做好集团客户授信后信息收集与整理工作，将()等重大事项及时登录到本行信贷信息管理系统。

A、关联方交易情况

B、经营财务状况的异常变化和关键管理人员的变动

C、集团客户贷款的变化

D、集团客户的违规经营、被起诉、欠息、逃废债、提供虚假资料

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第7题

按关联关系，关联企业客户评级的对象分为有合并报表的集团公司、无合并报表的集团公司和家族式企业3种。()

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第8题

以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。

A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记

C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

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第9题

属于企业集团内部的经济业务事项包括（)。

A、集团内部投资事项

B、集团内部交易事项

C、集团内部借贷事项

D、集团内部所属个别企业折旧事项

E、集团内部所属个别企业工资发放事项

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第10题

集团内部交易事项是指企业集团内部企业之间进行的存货交易固定资产交易，无形资产交易以及内部租凭等。()

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第11题

物业管理投标程序项目评估中对企业自身条件的分析内容不包括()。

A、项目类型是否符合企业确定的目标客户

B、常规预测的盈利

C、在物业招标前双方是否存在关联交易

D、项目风险控制是否在企业可以承受的范围内

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