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[主观]
建立岗位记事本,发现可疑情况,不论如何处理,都应有()。
建立岗位记事本,发现可疑情况,不论如何处理,都应有()。
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建立岗位记事本,发现可疑情况,不论如何处理,都应有()。
A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况
B、反洗钱内部控制制度建设情况
C、执行客户身份识别制度的情况
D、大额和可疑交易报告情况
E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D、单位和个人举报的可疑交易活动
E、通过涉外途径获得的可疑交易活动