总分联动投资业务准入标准（）

A、审议投资业务准入标准及合作机构准入名单

B、审议投资业务合作模式、交易结构

C、审议投资业务的额度、规模等

D、审议投资业务风险控制标准

A、依法成立，以货物监管、物流、仓储等为主营业务的企业法人，能够独立提供专业的货物监管服务

B、注册资本不低于八百万元，上年末净资产不少于一千万元

C、监管经验超过三年以上

D、具备实施监管的软、硬件设施及与监管业务相配套的质量检测技术设备

A、SC集成有标准的RADIUS服务器、Portal服务器等，负责与网络接入设备联动实现基于用户的网络访问控制策略。

B、SC为企业提供网络接入控制功能和访客管理功能。

C、MC承担业务管理的角色，发送实施指令完成各种业务配置。

D、SM在分级管理部署时使用，负责制定准入控制的总体策略，并将这些策略下发给下级节点同时对下级节点实施情况进行监控、

A、客户洗钱和恐怖融资风险等级、在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录等

B、客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人、主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标、资金来源和用途

C、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑

D、涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物

A、各级政府

B、大型国有企事业单位

C、大型上市民营企业

D、持牌金融机构

A、各级政府

B、大型国有企事业单位

C、大型上市民营企业

D、持牌金融机构

A、放款人成立时间需满一年；与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方，包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等，或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业，如兄弟企业。

B、登录国家外汇管理局资本项目信息系统，查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记；

C、查询银行自身业务系统，确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户；

D、尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。

A、借款人应为符合本行准入标准的科技型企业

B、借款人在本行内部评级系统中评级不低于AA5

C、企业成立时间在一年以上

D、企业经营者或实际控制人从事企业所属行业经历原则上在3年（含）以上

A、60%

B、70%

C、80%

A、定增投资

B、IPO战略配售

C、股权激励计划融资

D、股票质押融资

正确

错误