题目内容（请给出正确答案）

[单选]

对于开立企业基本存款账户，哪些异常情形须采取客户尽职调查及重点关注企业经营真实性？①双异地账户②一人多户③一址多户④一号多户⑤一户多址⑥注册地或办公地为村庄等偏远地区⑦法定代表人年龄小于25岁或大于60岁⑧无固定办公场所或以家庭地址为办公地址等情况。（）

A、①②③④⑤⑥⑦⑧

B、①④⑤⑥⑦⑧

C、①②③⑥⑦⑧

D、①②③④⑥⑦⑧

E、①②③④⑤⑦⑧

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第1题

关于登记状态异常的企业账户处置措施，说法不正确的是（）

A、各机构发现企业登记状态为注销吊销解散撤销且账户状态为活跃不动户的，应为账户同时添加抑制代码24-提款时需审查32-存款时需审查

B、对于已注销企业开立的账户，无论何种情形，均不得为其办理资金入账

C、对于已注销企业开立的账户，开户行应及时联系存款人办理销户

D、为已注销企业开立的结算账户添加抑制代码时，应通过国家企业信用信息公示系统或企业联网核查系统等查询核对，打印查询结果，在结果上注明添加抑制代码的原因

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第2题

企业类客户开立基本存款账户，须于开户当日在人行账管系统进行备案，并于当日将开户资料影像通过辅助管理系统报送人行（）

是

否

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第3题

对于已在农商银行营业机构开立基本存款账户的企业，可以为其在同一机构开立一般存款账户（）

是

否

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第4题

优化企业服务过程要留痕，因此需要登记《账户资料和基本存款账户编号交接登记簿》、《异常情形单位银行结算账户开户登记簿》、《异常账户控制通知登记簿》（）

是

否

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第5题

企业银行结算账户（包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户）自开立之日即可办理收付款业务。对于仍实行核准的机关、事业单位等开立的银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务（）

是

否

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第6题

（运营主任）中国人民银行关于取消企业银行账户许可的监测内容是本辖区、本单位企业违规开立或随意开立的哪些账户（）

A、一般存款户

B、基本存款户

C、专用存款户

D、临时存款户

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第7题

下列哪些单位银行结算账户，可自开立之日起办理付款业务（）

A、因借款转存开立的一般存款账户

B、注册验资的临时存款账户转为基本存款账户

C、在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户

D、新开立企业银行结算账户

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第8题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)（)

A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第9题

以下说法正确的是（）

A、企业以外的单位开立的结算账户，自正式开立之日起3日后方可办理付款业务

B、异地注册地址的客户应有本地的办公地址，留存地址应详尽到门牌号；对于注册地址不详尽的，邮寄地址或办公地址应详尽到门牌号

C、全国性社会组织因登记验资申请开立的临时存款账户，预留印鉴为拟任法定代表人名章

D、因转户原因撤销基本存款账户的，开户行应打印已开立银行结算账户清单并交付单位客户

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第10题

S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户该餐厅为个体工商户经营围主要是饭菜、熟食等。一直以来该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月该账户交易突然放大2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪些可疑交易类型()
A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

单位开立定‎期(通知)存款账户时‎，须提交《中国工商银‎行开立单位‎银行结算账‎户申请书》、营业执照()、基本账户开‎户许可证等‎资料，并预留签章‎。

A、正本

B、副本

C、复印件

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