题目内容（请给出正确答案）

[判断]

各网点应指定专人定期每周、月对现金支取监测报表中的客户信息进行分析比较，发现有客户存在套现、洗钱等现金支取异常情况时，应限制其现金支取量或停止其支取现金，必要的还应上报监管机构。（）

正确

错误

暂无答案

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第1题

外币预约取现是指个人客户通过我行（）提交外币现金预约支取订单，确定支取账户、币种、金额、领取网点、领取日等信息，经我行对客户预约支取的现金封包处理后，由客户于领取日到指定网点领取的服务模式

A、柜面

B、智能设备

C、手机银行

D、网上银行

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第2题

自助查询机的所在网点应指定专人负责维护现场工作秩序，及时补充打印纸、更换硒鼓、清理收款箱的现金，并做好收费资金上划和发票管理工作（）

是

否

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第3题

运营中心办理的冻结和扣划业务、有权机关线上发起的查冻扣业务，各支行应指定专人每周查询，在反洗钱系统做风险等级调整或发起风险事件维护（）

是

否

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第4题

投诉处理:针对异常快件，各转运中心/网点需第一时间上报问题件至寄件网点，投诉的异常问题件，寄件网点安排专人处理问题件并及时反馈处理意见，代理区安排对接人跟进处理情况,定期复盘（）

是

否

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第5题

猪场隔离区消毒（）

A、1.消毒通道由指定人员负责物品消毒和环境消毒工作，不准任何个人自行进出物资消毒通道随意取物品

B、2.场长指定专人对隔离区公用床上用品、衣服及鞋子等进行清洗、浸泡消毒，供下次隔离人员使用

C、3.场长指定专人进行区域内日常卫生工作，负责此区域消毒，定期对室内外、道路、大环境进行大清洁、消毒、除草、灭鼠、灭蚊蝇等工作

D、4.隔离区使用1次后，立即对道路、隔离宿舍彻底消毒1次；隔离区无人进入时，对道路和宿舍喷雾每周1次消毒

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第6题

关于应收应付类款项管理，下列说法正确的是（）。

A、对未结清的挂账单，各网点必须每日核对留存的挂账单与系统中记录的所有未结清挂账单余额是否相符

B、原则上当日的现金单必须当日结清，当日无法结清的，业务主管必须查明原因，联系客户确认，并与3个工作日内及时销账结清

C、业务主管应每周至少检查一次应收/应付类款项、挂账单、现金单的清理和核对情况，以及抽查挂账单、现金单挂账、使用（销账）情况

D、会计工作分管行长每季度必须亲自抽查一次会计主管的应收应付类等内部账户对账工作

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第7题

各基层网点机构设立文明规范服务管理员，由基层()担任。

A、任一柜员

B、营业经理

C、网点负责人或指定专人

D、运营主管

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第8题

单位定期/通知/协议支取：.往来户付款应进行电子验印，对于特殊情况选择“无需验印”的，网点应上传划款协议、合同、文件、内部联系单等相关付款依据，由网点现场管理人员通过现场确认对业务的真实性、合规性进行审核把关；中心审核业务的合规性（）

是

否

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第9题

各公司应指定专人每日序时登记现金日记账，月末结出余额，不得用银行对账单或其他文档代替现金日记账（）

是

否

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第10题

会计主管应指定专人不定期登陆（），移动营销后台管理系统查询“开户申请单”中的“客户信息对应项，对客户基本信息是否完整合规进行检查确认

A、每周不少于一次

B、每月两次

C、每月不少于三次

D、每月不少于一次

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第11题

对于储蓄存款业务的会计处理，下列说法正确的有()。

A、活期储蓄存款户支取或销户时，借记“现金”，贷记“活期储蓄存款”科目

B、定期储蓄存款户开户存入时，借记“现金”科目

C、定期储蓄存款户逾期支取时应计付逾期利息

D、定期储蓄存款户科目应按居民个人及定期种类设置明细账进行明细核算

E、对定期储蓄存款户，不能使用“开销户登记簿”进行开销户管理

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