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为有效防控用信风险和操作风险，提高用信审核效率，现按要求用信是涉诉不能超过（）天

[单选]

为有效防控用信风险和操作风险，提高用信审核效率，现按要求用信是涉诉不能超过（）天

A、3

B、5

C、7

D、当天

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第1题

县级农合机构应实行审贷分离、贷放分控制度，坚持信贷调查、风险评价、信贷审批、用信审核等环节()和()，由不同的部门或岗位负责相应环节的工作，并承担相应的责任。

A、相互分离

B、相互独立

C、相互制约

D、相互交叉

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第2题

（）在提高审贷效率，方便广大群众借贷，防止不良贷款，防止个人过度负债以及根据信用风险确定利率水平方面发挥着积极的作用。

A、个人征信系统

B、风险管理

C、贷后检查

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第3题

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），营业机构可以仅设置核查员用户角色。（）

正确

错误

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第4题

根据《山东省农村商业银行风险防控系统管理暂行办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕293号），预警信息处理人员与原业务经办人员应分离。（）

正确

错误

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第5题

()需指导银行、非银行支付机构依法合规妥善处理因账户风险防控引发的投诉。

A、货币金银局

B、人民银行

C、外汇局

D、中央网信办

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第6题

银行在办理代收代付业务时，下列（)操作环节是风险防控的重点环节。

A、业务准入

B、代收代付协议审签

C、业务受理审核

D、数据录入及账务处理

E、资金对账

F、手续结算

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第7题

税务稽查风险内部控制的目标是保证税务稽查执法活动合法合规，有效防控执法风险、行政管理风险和廉政风险，规范执法行为，提升执法水平，提高工作质效（）

是

否

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第8题

税务稽查风险内部控制的目标是保证税务稽查执法活动合法合规，有效防控执法风险、行政管理风险和廉政风险，规范执法行为，提升执法水平，提高工作质效（）

是

否

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第9题

根据《基金管理公司风险管理指引(试行)》，反洗钱合规性管理措施主要不包括()。

A、严格遵守资金清算制度，对现金支付进行1控制和监控

B、信息披露前应经过必要的合规性审査

C、制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存

D、建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源

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第10题

税务稽查风险内部控制的目标是保证税务稽查执法活动合法合规，有效防控执法风险、行政管理风险和廉政风险，规范执法行为，提升执法水平，提高工作质效（）

是

否

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第11题

为推进批量代发业务线上化，有效控制操作风险，各分行应积极引导客户使用企业网银办理批量代发业务；未签约网银客户可通过我行（）上传代发文件完成批量代发

A、手机银行

B、柜面

C、门户网站

D、微信银行

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