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[判断]

客户在开立同户名活期存款账户、定期存款账户、通知存款账户等账户时，与指定存款账户共用一套印鉴卡，无需提供承诺函（）

是

否

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第1题

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有哪些？（)

A、拟开立账户的对公客户

B、法定代表人

C、开户经办人

D、经营部门负责人

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第2题

与单位客户对账指与开立单位银行结算账户的单位之间的账务核对，包括哪些单位账户？（)

A、单位活期存款账户

B、单位定期存款账户

C、单位保证金账户

D、单位法定代表人个人账户

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第3题

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款是否作为可疑交易报告？（)

此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第4题

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款是否作为可疑交易报告？（)

此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

预开户，是指预先和客户约定期限和转存方式并建立单位定期存款账户信息，再由客户将存款资金汇划入该账户的处理方式；预开户主要适用于未在我行开立单位活期结算账户的单位在本行开立单位定期存款时的处理，该定期存款自款项到账日次日起开始计息（）

是

否

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第6题

《人民币银行结算账户管理办法》中所称的银行结算账户，是指存款人在银行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户以及定期存款账户（）

是

否

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第7题

开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员？（)

A、银行营业网点经办人员

B、客户经理

C、经营部门负责人

D、其他相关医务人员

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第8题

某人将到期的定期存款本息60万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户的，如未发现可疑的，该金融机构可以不报告大额交易（）

是

否

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第9题

在办理个人存款业务时，下列表述正确的是（)。
A、个人在金融机构开立个人存款账户时，可以不出示本人身份证件
B、活期存款通常10元起存
C、如果储户在存款到期前要求提前支取，必须持存单和存款人的身份证明办理，并按支取日挂牌公告的活期存款利率计付利息
D、到期支取的定期存款按浮动利率计付利息

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第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（)
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
B、金融机构内部调拨资金。
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
D、个体工商户50万元大额现金存取

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第11题

（运营主任）重点账户是指满足下列条件之一的客户（）

A、银行同业金融机构活期、定期存款账户

B、本行提供上门服务的客户

C、非银行同业金融机构活期、定期存款账户

D、当季内任意月份活期存款账户日均余额在等值人民币50万元（含）以上

E、当季内活期存款账户单笔发生额等值人民币1万元（含）以上

F、当季末贷款余额在等值人民币5万元（含）以上

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