根据《跨行转账业务防范电信诈骗布控暂行应急处置流程2019 年版》文件要求，防范电信诈骗布控，按照客户保护原则，对于网点各渠道跨行转账交易，统一调用风险监测平台电信诈骗名单数据。若转账收款账号命中，则交易拒绝（）

A、《银行防范电讯诈骗柜台转账告知单》

B、个人业务申请清单（打印风险提示）

C、《大额汇款风险提示》

D、《警方防范电信网络诈骗安全提示》和《转账承诺书》

A、但凡自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗

B、但凡未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗

C、但凡通过网络等形式要求转账都是诈骗

是

否

A、不轻信

B、不转账

C、及时报警

D、不判断真伪，听人指挥

是

否

A、存在构造性资金交易，意图规避限额交易

B、账户无余额或余额相对于交易额比例较低

C、跨行收款并同行转账

D、账户短期内几乎无交易

E、账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易

A、信息安全。公司全体员工对公司人员信息及通讯方式做好保密工作，避免信息泄露

B、提高防范意识及甄别能力。坚持不轻信、不扫码、不点击链接的原则，转账前核实对方身份信息，如有特殊情况应做好核实工作

C、履行财务制度。公司会计、出纳等财务人员应严格按照财务审批制度，做好签批复核工作

A、凡是带有陌生链接的短信都是诈骗

B、凡是亲友领导要求转账汇款但不接电话或者见面核实都是诈骗

C、凡是接到客服电话称不小心将你注销称高级账户，若不取消会扣会员费的，都是诈骗

D、凡是网络贷款让你先交钱的，都是诈骗

A、不轻信来历不明的电话和手机短信

B、克服贪利思想，不要轻信麻痹，谨防上当

C、学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，决不向陌生人汇款、转账

D、万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗，立即向公安机关报案

正确

错误

A、15个工作日

B、30个工作日

C、三个月

D、半年