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(请给出正确答案)
[多选]
中国人民银行总行及其分支机构可分别对全国范围或辖内的下列哪些信息进行统计()
A、单位银行结算账户数量
B、单位银行结算账户开销户情况
C、单位银行结算账户变更情况
D、单位银行结算账户年检情况
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A、单位银行结算账户数量
B、单位银行结算账户开销户情况
C、单位银行结算账户变更情况
D、单位银行结算账户年检情况
A、统计分析
B、行别代码信息
C、地区代码信息
D、机构信息维护
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行总行及各省、自治区和直辖市分行
C、中国人民银行总行及各级分支机构
D、中国人民银行总行及各商业银行总行
A、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B、中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C、中国人民银行总行
D、各级政府的公安机关
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行上海总部
C、中国人民银行各分行
D、中国人民银行营业管理部
E、中国人民银行省会(首府)城市中心支行
F、中国人民银行副省级城市中心支行
总行制定本行的可疑交易监测标准,并对其有效性负责。可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素()
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、本行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、中国人民银行要求关注的其他因素
A、2小时、3小时
B、2小时、5小时
C、3小时、3小时
D、3小时、5小时