遇可疑或风险等级高的客户，如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的，可为客户开立Ⅰ类银行账户（）

企业客户在柜面办理协议签订时，如客户洗钱风险等级为高或偏高（除B4外）、或被列入反洗钱风险名单，系统将拒绝客户办理协议签订（）

在业务关系持续期间，如客户的洗钱风险等级被评为高风险或较高风险的，经营单位应重新识别客户的受益所有人，要求客户提供完整的受益所有人识别材料，并对客户提供的材料进行核实。届时无法完成核实工作的，经营单位应采取终止业务关系等风险控制措施（）

A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。（)

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)等

客户之前被报送过可疑交易报告属于客户历史行为，不能作为客户洗钱风险等级的评估因素（）

对于红通类名单客户，分公司风险管理部需调高客户风险等级，并在合理怀疑基础上提交可疑交易报告（）

对可疑类客户采取哪些风险控制措施？（)

对已报送可疑交易报告所涉及的客户，其洗钱风险等级应当进行调整，调整后的洗钱风险等级应该为（)
A、低风险
B、中低风险
C、中风险
D、高风险

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存量客户审查是指对评级结果到期的存量客户进行（）系统初评，人工确认。
A、系统复评
B、人工复评
C、风险等级划分
D、可疑交易报告

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