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[多选]

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对()等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A、大额网上支付

B、转账

C、核对账务信息

D、查看余额

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第1题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过（）等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息

A、当面告知

B、电话确认

C、短信确认

D、交易验证码

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第2题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对（）等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息。

A、大额网上支付

B、转账

C、核对账务信息

D、查看余额

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第3题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对大额网上支付、转账等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认（）。（1

A、客户身份

B、客户交易信息

C、交易金额

D、客户信息

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第4题

商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求，对()、转账等交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助控制及核实措施，确认客户交易信息;对客户账户资金变动，应通过短信等适当方式及时提示。

A、大额网上支付

B、贷款

C、充值

D、网上支付

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第5题

商业银行简易开户服务应当遵循（）原则，履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落实账户实名制，按照客户身份核实程度及风险等级合理匹配账户功能，建立事前承诺、事中监测和事后管理机制，有效识别、评估监测和控制账户业务风险

A、优化服务

B、风险为本

C、风险防控

D、简化流程

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第6题

在中国人民银行办公厅支付业务风险提示2020年第4期《严格落实账户管理主体责任强化账户风险防控》中，企业账户成为打击防范工作重点（）

是

否

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第7题

义务机构及其工作人员应当落实（）为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作

A、风险

B、效益

C、利润

D、合规

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第8题

疫情防控常态条件下加强空中安保风险排查（）

A、一、切实提高思想认识，高度重视疫情防控期间空中安全保卫工作

B、二、查找隐患，全力防范化解空中安保风险

C、三、严格落实防疫要求，加强执勤中安保工作

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第9题

在新冠肺炎疫情防控期间，进口冷链食品经营者要严格落实“一品一码”工作要求，按照规定上传相关追溯信息，确保（）

A、来源可溯

B、去向可追

C、便于监管

D、风险可控

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第10题

根据《全省农村商业银行案件防控工作办法(2020年修订版)》规定，高级管理层应当有效管理本机构案件风险，()是案件防控制度制定和执行的第一责任人。

A、董(理)事长

B、行长(主任)

C、监事长

D、分管副行长

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