对于有权机关办理查询业务后长期未领取（自受理查询业务起90天）的客户信息资料，为防止客户数据信息泄露，应由营运主管或指定专人做好文件的保管工作，将文件放置在合适的档案环境和保管箱中。对于协助司法查询业务中打印的纸质档案，应遵循《交通银行会计档案管理办法》有关要求进行管理（）

第1题

在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，可根据业务需要告诉客户（）

是

否

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第2题

办理法定机关查询、冻结、扣划业务时，各分支机构经办人员和会计主管应严格履行核实职责，按规定审核有权机关提供的手续，确保有权机关执法人员身份的合法性和程序的合规性后办理业务。（注意审核执法人员提供的工作证件和执行公务证上标注的有效期）（）

是

否

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第3题

（运营主任）接受查询:冻结:扣划业务时，应做到下述事项（）

A、核实执法人员的工作证件及法律文书是否齐全、合规

B、如遇无法确定有权机关执法人员身份等情况的，应拒绝办理

C、有权机关办理查询:冻结和扣划手续完备的，履行授权审批手续后立即进行处理，不得拖延推诿

D、各营业机构在协助办理完毕查询存款手续后，不得通知存款单位或个人

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第4题

营业网点在办理协助冻结或扣划存款手续时，经办人员应当先查询账户状态态，并区分以下不同情况分别处理、填写回执，加盖本机构业务专用章后，回复有权机关，若存在多个有权机关对同一账户执行冻结产生轮候情况的，在协助冻结存款通知书回执联可不必填写（）

是

否

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第5题

（运营主任）遇有权机关执法人员直接到网点柜台要求协助查询存款，下列做法正确的有（）

A、柜台人员应审查相关证件的真实性，并将执法人员的工作证件和相关法律文书复印件传真至分行主管部门

B、主管部门对有权机关的主体资格、协助事项、以及相关法律文书和工作证件的完整性、合规性审查无误后，签发业务通知书

C、网点柜台依据主管部门传真回的业务通知书办理协助查询

D、有权机关根据需要，可以抄录、复制、照相，但不得带走会计凭证、对账单等资料的原件

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第6题

（运营主任）根据《金融机构协助有权机关查询:冻结:扣划工作管理办法》，工商行政管理部门有权办理的业务是（）

A、查询

B、冻结

C、扣划

D、暂停结算

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第7题

有权机关办理查询业务的相关资料由经办机构统一编号，定期装订，保管期限15年（）

是

否

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第8题

农商银行应在各营业网点指定专人负责协助有权机关办理存款的查询、冻结、扣划业务.。（）

正确

错误

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第9题

有权机关前来办理查冻扣业务时，对方工作人员致电咨询“外省往来交通不便，工作太忙抽不开身，要求可以一人一证持协助查询文书前来办理”（）

是

否

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第10题

（运营主任）办理协助查询业务时，经办人员应当核实（）

A、执法人员的身份证以及有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书

B、执法人员的工作证件以及有权机关县团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书

C、执法人员的工作证件以及有权机关市团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书

D、执法人员的身份证以及有权机关市团级以上（含，下同）机构签发的协助查询存款通知书

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第11题

协助查询存款手续办理完毕后，除非有权机关明确允许，否则严禁通知存款人（）

是

否

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